写于 2018-12-03 08:13:14| 永利网上娱乐网站| 奇点

(路透社) - 美国证券交易委员会周二起诉三名被告被控欺诈和庞氏骗局的被告,他们从渴望受益于北达科他州石油业增长的投资者那里筹集了超过6200万美元

根据美国证券交易委员会的说法,北达科他州发展有限责任公司及其所有者罗伯特加文和丹尼尔霍根自2012年5月以来,通过出售四个短期住房项目(称为“男子营地”)的股份,非法向数百名投资者筹集资金

北达科他州和蒙大拿州巴肯油田地区

美国证券交易委员会表示,投资者承诺第一年的回报率高达42%,或“保证”或“有保证”的年回报率高达25%,尽管被告知道第一个项目显着推迟并且面临低入住率,而其他项目被推迟或尚未开始

它还表示,被告在第一个项目中向投资者支付了投资者,在北达科他州Arnegard的沃特福德西部,在后来的项目中投资了资金,挪用了超过2500万美元来支付隐藏的经纪人佣金,向Gavin和Hogan支付的款项,以及对其他项目的投资

巴肯项目

美国证券交易委员会在北达科他州联邦法院提起的民事诉讼旨在收回不义之财,处以罚款并获得禁止进一步违法行为的禁令

North Dakota Developments没有立即回复评论请求

总部位于北达科他州Williston的公司和Gavin的律师没有立即回应类似的请求

霍根的律师无法立即找到

该投诉称,北达科他州的发展计划从美国十几个州以及澳大利亚,法国,英国和西班牙等国的投资者那里筹集资金

案件是SEC诉北达科他州发展有限责任公司等,美国地区法院,北达科他州地区,第15-00053号